Версiя для друку Обговорити в форумi

Директор Держбюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що проведені у середу обшуки та вручення підозр чиновникам та колишнім посадовцям є “лише початком”, у роботі правоохоронців перебуває “багато цікавих матеріалів”. 

Його заяву оприлюднила пресслужба відомства, передає Укрінформ. 

“Сьогоднішні корупційні справи по топпосадовцях - це лише початок. Гучні реалізації ДБР є результатом системної роботи бюро впродовж тривалого періоду. Бюро лише почало інформувати суспільство про свої кроки щодо подолання корупції на топрівні. Але ця робота не припинялась й після початку повномасштабної агресії рф”, - заявив Сухачов.

За його словами, з початком повномасштабної агресії рф проти України у роботі ДБР на перший план вийшли злочини проти національної безпеки та документування воєнних злочинів рф, і це “певною мірою створило ілюзію вседозволеності у наших суб’єктів – йдеться у першу чергу про чиновників та правоохоронців – які вирішили, що «війна усе спише»”.

“Сьогодні Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи провели низку заходів у межах кримінальних проваджень, де фігурують високі чини Міністерства оборони, податкової, інших міністерств та відомств. Це – далеко не все. У роботі наших слідчих та оперативників ще багато цікавих матеріалів. Час, коли можна було безкарно грабувати державу та підривати її бойову готовність, – минув, і минув дуже давно. Якщо хтось цього досі не зрозумів – тим гірше для них. Зараз є лише один шлях – працювати на Перемогу та задля Перемоги», - підкреслив Сухачов, додавши, що «далі буде». 

Як повідомлялося, 1 лютого СБУ та Бюро економічної безпеки провели обшук удома в бізнесмена Ігоря Коломойського у Дніпрі. Слідчі дії пройшли у справі щодо компаній «Укртатнафта» та «Укрнафта», де правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом. 

1 лютого Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексміністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. Зокрема, йому інкримінують підписання збиткових для держави угод на 1,5 млрд грн.

Крім того, службовці СБУ викрили колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони на розтраті державних коштів.

ЯЙЦЯ ЗА 17 ГРИВЕНЬ І НЕ ТІЛЬКИ: ДБР ЗАТРИМАЛА ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ НАЖИВАЛИСЬ НА ХАРЧАХ ДЛЯ АРМІЇ

Працівники Державного бюро розслідувань викрили та затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє пресслужба бюро.       

Як зазначається, одним з епізодів розслідування відомства щодо належного забезпечення військових усім необхідним, є діяльність фірм, які серед іншого постачали яйця за завищеними цінами для потреб Міністерства оборони.

У ході слідства ДБР затримало чергову злочинну групу, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ.  Також затримано військовослужбовця, який вів «чорну бухгалтерію» махінаторів.

Сума збитків, встановлених державі від діяльності цієї групи, на цей час сягає понад 4,6 млн грн. «Зекономлені» кошти, які перераховувало Міністерство оборони на рахунки суб’єкта господарювання, вони ділили порівну між собою, зазначається в повідомленні.

У ході проведених обшуків у учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн грн готівкою.

На цей час затриманим особам готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років.

У ДБР нагадали, що 1 лютого працівники відомства повідомили про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн. Всі договори укладалися за повною передплатою.

Посадовець не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань, зазначили у ДБР.

КЕРІВНИЦЮ ПОДАТКОВОЇ КИЄВА ВИКРИЛИ НА БАГАТОМІЛЬЙОННИХ НЕЗАКОННИХ СХЕМАХ ЗБАГАЧЕННЯ

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів США.

Виконувачку обов'язків голови податкової служби Києва Оксану Датій викрили на багатомільйонних оборудках.

"Зловживаючи владою та службовим становищем виконувачка обов’язків начальника київської податкової за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств", - повідомили у ДБР, додаючи, що це спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, з 07 лютого 2022 і по цей час виконувачкою обов’язків начальника Головного управління ДПС у Києві є державна службовиця 4 рангу Оксана Датій.

Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. За експертними оцінками, до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.

"Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг", - заявили у ДБР.

Також оперативники досліджують спосіб життя в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві, який, як зазначається, не відповідає рівню її офіційних доходів.

"Вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів США, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів США. При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США. Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами", - інформують у ДБР.

Зазначається, що загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів США.

Обшуки у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій - цікаві подробиці

1 лютого у межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи в.о. голови київської податкової Оксани Датій. За інформацією ДБР, під час слідчих дій вже знайдено 158 тис. доларів США, 530 тис. грн та 2,2 тис. євро, елітні годинники, автомобілі та інше.

За інформацією ЗМІ, під час обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій знайшли список бажань, серед яких мільйон доларів, соболина шуба та елітний годинник Breguet.

https://www.unian.ua

Версiя для друку Обговорити в форумi

"Кримська Свiтлиця" > #5 за 03.02.2023 > Тема "Резонанс"